美欲诉瑞士私人银行

指控其帮助美国客户向美国税务当局隐瞒财产

记者 张媛 综合报道

据路透社9日报道，美国目前正准备起诉瑞士历史最悠久的老牌私人银行威格林(Wegelin&Co.)，。

报道称，双方谈判目前处于关键阶段，威格林银行希望达成暂缓起诉协议，但最终结果取决于美国检察官、美国国务院、美国财政部之间的协商结果。

此前《纽约时报》报道称，美国检察官3日起诉了三名瑞士银行家迈克尔?柏林卡(MichaelBerlinka)、厄斯?弗雷(UrsFrei)和罗杰?凯勒(RogerKeller)，指控三人与美国富裕纳税人串通一气，在2005年至2010年间协助超过100名客户向税务机构隐瞒了超过12亿美元资产。这三人均为威格林雇员，都供职于该行下属的苏黎世分行。如果指控成立，上述三人有可能面对最高5年监禁。

报道称，曼哈顿联邦法庭收到的一项指控显示，上述三名瑞士银行家曾向其客户表示，在美国当局打击离岸避税行为的活动中，三人所受到的影响较小，原因是他们所在的银行在瑞士以外没有办事处。据称，威格林银行是通过其在瑞银(UBS)在斯坦福德分行的银行账户接触美国客户的。

美国从2007年开始打击大量富人利用银行服务逃税行为，最初对瑞士最大的银行UBS展开调查，随后扩展至整个瑞士银行业。截至目前，美国联邦检察官已经对瑞士银行(UBSN)、瑞士信贷集团(BSGN)以及汇丰控股(HBC)的三十多名前客户发起税务相关指控。此外，至少24名银行家、顾问和律师也已经遭到指控。

在美国当局展开调查的同时，瑞士政府官员也在与美国国内税务署(IRS)接洽，试图让300多家瑞士银行与美国政府就类似案件签署民事和解协议，协议的内容包括支付巨额的罚款和交出美国客户的数据。

瑞士政府在2009年8月份表示，UBS已与美国政府就该行帮助美国客户避税一案签署了正式的和解协议，UBS支付了7.8亿美元以和解美国司法部对其帮助隐瞒美国客户200亿资产的指控，并向美国政府提供了超过4700名美国客户的身份信息。根据协议，瑞士银行将向瑞士政府提供必要的账户数据，然后由瑞士政府负责处理美国方面的要求，决定向后者披露哪些账户的信息。